Biurrun Consulting

Preguntas Frecuentes

Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

  • ¿Es imprescindible la formación en prevención de Blanqueo de Capitales?

    Las vigentes disposiciones en España para prevenir el blanqueo de capitales establecen como una concreta obligación, la formación en esta materia en las entidades obligadas a cumplir con la Ley 19/1993 de 28 de diciembre.

  • ¿Qué objetivos persigue la formación en esta materia?

    - Que todo el personal tenga conocimiento de las exigencias de la normativa sobre Prevención del Blanqueo de Capitales.

    - Capacitar a los empleados para poder detectar hechos u operaciones que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales.

    - Conocer la manera de proceder en tales casos.

  • ¿A qué sanciones me expongo si no cumplo con la normativa?

    Constituirá una infracción grave el incumplimiento de la obligación de formar en esta materia. Se podrán imponer las siguientes sanciones:

      - Amonestación privada.
      - Amonestación pública
      - Multa (importe mínimo de 6.010 €).

     

  • ¿Quién supervisa el cumplimiento de la obligación de formar?

    El Servicio Ejecutivo, que como órgano de la comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias, tiene entre sus funciones la de supervisar la idoneidad de los procedimientos para prevenir el blanqueo de capitales, entre ellos el que corresponde a la formación.

     

  • ¿Qué ofrece Biurrun Consulting?

    Curso online que cumple con los requisitos legales en la materia, cuyo tiempo aproximado de estudio para una correcta asmilación, está estimado en 12-14 horas.

     

  • ¿Cómo contrato el curso?

    Nos debe facilitar los siguientes datos:

    - Empresa contratante.
    - Nombre y apellido de cada de cada una de las personas que vaya a participar.
    - Dirección de correo electrónico de cada uno de ellos.
    - Justificante de pago.

    Una vez recibida la información, procederemos a darles de alta en el aula virtual y facilitarle sus claves de acceso a la misma.

     

  • ¿Qué incluye el curso?

    - Curso abierto durante 30 días.
    - Manual de bienvenida.
    - Teléfono de asistencia técnica.
    - Dinamizador.

  • ¿Puedo probar el producto?
     Si usted lo solicita, le podemos facilitar una clave de muestra durante una semana para que pueda verificar los contenidos del curso.